FBI突擊移民詐騙 3紅色通緝犯獲綠卡!

      4月5日，美國聯邦調查局執法人員突擊搜查了洛杉矶地區一處涉嫌Eb-5簽證欺詐的公司。該公司幫助富有中國投資者申請綠卡。此案涉及的投資者有100名，至少三名中國紅色通輯重犯拿到了美國綠卡。

圖片：周三，位于聖蓋博山谷大道西路225號大樓#H118號的夏利士律師事務所遭FBI突襲。

      據美聯社報導，調查人員在聖蓋博谷（San Gabriel）的加州投資移民基金（CALIFORNIA INVESTMENT IMMIGRATION FUND, LLC）辦公室進行搜查。此次搜查是欺詐調查的一部分。

根據美國政府的Eb-5投資移民計劃資料，外國投資者至少投入50萬美元用于指定地區的投資項目，並創造一定就業機會，便可申請獲得綠卡。

中國紅色通輯犯獲得美國綠卡

      搜查令宣誓書第66頁內容顯示，該集團涉嫌協助紅通令上第13位通緝重犯徐進（搜查令的縮寫爲J.X.）獲得美國綠卡，徐進爲前中國湖北省武漢市發改委主任，起訴罪名爲在職期間貪汙、接受賄款、濫用職權，根據中國法律，相關罪名的最高處罰爲死刑，徐進的妻子爲同在通緝令上的劉芳（搜查令的縮寫爲F.L.），2010年10月7日，美國移民局通過了劉芳投資移民申請，並下發了臨時綠卡。中國發改委的網站信息顯示，紅通榜13位爲徐進，其他信息也都吻合。

圖片：中國百名“紅通名單”，第13號徐進。（劉龍珠律師提供）

圖片：中國百名“紅通名單”，第66號劉芳。（劉龍珠律師提供）

      搜查令第66至67頁內容顯示，劉芳是紅通榜上第66位通緝犯，曾經擔任中國人保湖北分公司副處長，被控以接受賄款罪，根據中國法律，該項罪名最高處罰爲死刑，2009年9月，EB-5詐騙集團核心陳瑩瑩爲劉芳提交了移民申請，2010年10月7日，劉芳獲得美國臨時綠卡。

      FBI探員認爲，陳瑩瑩爲徐進和劉芳呈交的移民文件涉嫌造假，兩人投資項目所創造的10個工作機會的員工信息完全一樣，另外兩人的投資項目並沒實施過，同時該集團名下企業CIIF爲劉芳提供投資移民需要的50萬美元。此外，司法部信息顯示，該集團還協助中國通緝犯K.L.于2010年9月29日，獲得了美國臨時綠卡，K.L.的綠卡申請中，也同樣涉嫌多項違規問題。

      根據聯邦法院文件，加州投資移民基金幫100多名中國投資者申請綠卡，但這些建築項目從未建成。該基金由律師維多利亞‧陳（Victoria Chan，譯音）和她的父親達‧陳（Tat Chan，譯音）共同經營。

      美國聯邦調查局官員陳蓋瑞（Gary Chen）在文件中寫道： “由于這種欺詐行爲，許多外國人能夠通過EB-5簽證計劃不正當地獲得美國綠卡，即使這些外國人實際上並沒有真正投資美國企業，也沒有爲美國創造工作機會。”

      陳蓋瑞還表示，通過該計劃籌集的5000萬美元中的一些已經退還給投資者。

     《洛杉矶時報》報導，這些投資者的資金還被用于爲Victoria Chan、Tat Chan以及Tat Chen的朋友Fang Zeng購買豪華私人住房和豪華車。

      美聯社報導，該基金會也爲一些非法投資者申辦身份。目前發現，至少有三名已取得綠卡的投資者是中國政府通緝中的逃犯。

      報導說，該基金辦公室並未回複美聯社尋求評論的要求，且美聯社也發送多個電子郵件給Victoria Chan的電郵地址。

      該基金在其網站上聲稱專注于開發酒店、零售、混合住宅和高級生活設施。

圖片：搜查人員帶走了大量文件。

      聯邦調查局發言人勞拉‧艾米勒（Laura Eimiller）表示，周三沒有提出任何指控，也沒有人被逮捕。

      陳蓋瑞寫道，調查至少可以追溯到四年前，當時國土安全部調查人員調查了其中一個列出的項目地點。這個項目地點和幾個月前列出的另一個是相同的，且沒有建設許可證。

     《洛杉矶時報》報導，近年來從中國湧入大量資金進入聖蓋博谷是美國聯邦當局這次突襲的原因之一，來自中國的資金導致該地房産飙升，增加了高檔建築項目的發展，以因應中國富人的對大陸富人的需求。

      近年來，關于Eb-5簽證欺詐的事件時有發生，促使美國國會尋求改革Eb-5簽證。

投資移民律師所至少三項違法行爲

      洛杉矶律師劉龍珠表示，據已知資料顯示，該律師事務所至少有三項違法行爲，第一項是聲稱投資移民“零風險”。美國政府設立投資移民簽證（EB-5）的原因是這些地區多半是美國當地銀行不願意投資的項目，美國政府提供國外投資人移民條件，是因爲這些投資“有風險”，陳瑩瑩的行爲猶如直接打了美國政府一個耳光，嚴重涉及移民詐欺。劉律師評估，陳瑩瑩將面臨十年以上的刑期，而其代辦移民人數多達百人，這些罪名若一人一罪，陳瑩瑩將面臨總計千年的徒刑。

       第二項違法行爲是，申請投資移民中有三位已知是中國政府公布的通緝犯。

      《美國移民與國籍法》明列“違反社會公德”或“道德敗壞”的犯罪行爲（Crimes Against Moral Turpitude，CIMT）如與偷竊、欺詐、人身傷害，不能入境與申請移民。陳瑩瑩等人幫助中國政府正在通緝的罪犯申請投資移民簽證，明顯違法。

      第三點涉嫌簽證詐欺的部分是，陳瑩瑩與父親陳達及其女性友人所投資的土地並沒有開發迹象，三人挪用投資人資金揮霍，買房買車，根本沒有進行投資移民項目。

   涉及“零風險”移民　投資者也違法

      劉律師表示，目前在加州還有其他華人聚居的城市，都存在移民律師聲稱“投資移民零風險”的宣傳，事實上，這就已經涉及移民詐欺。大部分華人不了解這樣違法，甚至還覺得保證投資額太好了，事實上這可能就斷送了自己的移民路。劉律師認爲，這三位已獲得綠卡者，被取消綠卡資格的概率很大。

       劉律師表示，劉芳在中國貪汙了很多錢，仍拿回全額投資金50萬，實在是非常貪婪。而陳瑩瑩的作法也尺度過大，全額還款，返還人數還這麽多，難怪會被追查。他說：“這些申請投資移民者不會被聯邦政府視爲受害人，雖然不是同謀，但可能轉作汙點證人。”

      這百名申請者若被界定爲嫌犯，以後可能無法進入美國，更難以再申請投資移民；若是作爲證人，簽了和解協議，檢方就不能利用他們的證詞控罪，但也不排除他們被不同證據起訴。劉律師認爲，這些人頂多不受影響、或産生負面影響，不可能從中獲利。但投資人的錢很大一部分應可以拿回來，因陳瑩瑩還了一千萬，盡管揮霍一部分，仍有近四千萬資金可歸還。

      劉律師認爲，聯邦檢調此舉對投資移民律師來說是個警訊，川普上台後嚴打這些移民違法漏洞，這種聲稱“投資移民零風險”的現象將被嚴加打擊。此外，這也是中美雙方司法合作的一個成功案例，是美國協助中國打擊貪汙犯。

來源：綜合網絡報道